• 郑州
提问
您的位置： 法律保 > 行政处罚法 > 行政处罚标准 > 详情

洗钱罪会受到怎样的惩罚？洗钱罪的上游犯罪的几种类型？

来源: 法制网 2023-05-30 10:30:55
反馈 投诉

一、

洗钱罪会受到怎样的惩罚

构成洗钱罪的处罚：

1.没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

2.情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

3.单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

二、

洗钱罪的上游犯罪的几种类型

洗钱罪的上游犯罪有七种类型，具体包括：

1.毒品犯罪;

2.黑社会性质的组织犯罪;

3.恐怖活动犯罪;

4.走私犯罪;

5.贪污贿赂犯罪;

6.破坏金融管理秩序犯罪;

7.金融诈骗犯罪。

洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

三、

洗钱罪的构成要件是怎样的

洗钱罪的构成要件是：

1.客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3.主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4.主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

标签： 洗钱罪会受到怎样的惩罚 洗钱罪的上游
温馨提示：

在实际法律问题情景中，个案情况都有所差异，为了高效解决您的问题，保障合法权益，建议您直接向专业律师说明情况，解决您的实际问题。 立即在线咨询 >

上一篇 排除妨害请求权是什么意思？排除妨害请求权的诉讼时效您了解吗？
下一篇 最后一页
相关知识推荐
最新咨询
最新解答
相关推荐
热搜标题：
洗钱罪会受到怎样的惩罚？洗钱罪的上游犯罪的几种类型？
排除妨害请求权是什么意思？排除妨害请求权的诉讼时效您了解吗？
如何预防职务犯罪？职务犯罪的危害有哪些？哪些行为属于职务犯罪？
行政处罚决定书的规定是什么？坚持不签字有什么后果？
处罚法定原则运用引关注 从这一则案例看有多重要
行政处罚的设定权限有划分 层级分明执法工作有保障
罚款限额的设定方式有标准吗？立法实践中该怎么做？
个体工商户无照经营怎么处理？属于行政处罚还是刑事处罚？
最新！26个省（区、市）推出生态环境轻微违法免罚事项清单
贩卖芹菜被罚万元引热议 行政罚款数额是否有明确标准？
操作
分享
15037178970
最新法律知识

公众服务

找律师

查法规

学习法律

免费法律咨询

法制网公众号

快速找律师 / 免费咨询

查法律知识 / 查看解答 / 随时追问

律师服务（工作日8:30-18:00 ，非工作日请QQ留言）

律师加盟

律师营销服务

在线客服：

加盟热线：

律师营销诊断

营销分析 / 回复咨询

案件接洽 / 合作加盟

热门城市： +
热门区县： +
专业找律师： +
热搜标签： +

法律保，中国知名的 法律咨询网站，能够为广大用户提供在线 免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2023 falvbao.net.cn ALL Rights Reservrd 版权所有
皖ICP备2022009963号-45
违法和不良信息联系邮箱：39 60 29 14 2 @qq.com